Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Solicitud de Codigo de Registro
 Instituciones del Sistema Financiero Nacional - SB
Instituciones Reguladas por la SEPS
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Notarios, Consorcios, Inmobiliarias - Constructoras, Couriers, Concesionarios de Vehículos, Negociadores de Joyas,Personas Naturales que ofrecen servicios legales, Personas Naturales que ofrecen servicios contables, Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, Clubes u Organizaciones dedicadas al Futbol Profesional, Serie A Y B
Instituciones, Personas Naturales, Jurídicas, Otros sin organismo de control Reguladas por la UAFE
Registradores de la Propiedad y Mercantiles
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Partidos y Movimiento Políticos Nacionales Regulados por el CNE
Empresas Publicas
Jueces, Fiscales, Directores de aduana, aeropuerto y puertos, Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, Asambleistas, Cúpula Militar y Policial
Curso para formación previo a la calificación como Oficial de Cumplimiento Titular o Suplente de los Sujetos Obligados a reportar impartidos por la UAFE
 Ingreso al Formulario de Registro

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