Fecha:
03-05-2024
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"La UAFE, en sus controles ex post verificará el cumplimiento de su designación en aquellos sujetos obligados que no dispongan de organismo de control específico. Según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal que señala: "Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año."
"Yo, acepto y me responsabilizo que la información proporcionada en el presente registro de capacitación para oficiales de cumplimiento, es veraz y fidedigna, y podrá ser verificada cuando la UAFE lo considere necesario."
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