Fecha:
28-03-2024
Inicio
Enviar
Cancelar
SOLICITUD DE CÓDIGO DE REGISTRO
Formulario para el Sistema Financiero Nacional
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE EL CÓDIGO DE REGISTRO
Datos de la Institución
RUC
*
Nombre Comercial
*
Razón Social
*
false
Provincia
*
Seleccionar
AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
NO APLICA
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
ZONAS NO DELIMITADAS
Cantón
*
Seleccionar
Dirección
*
Teléfono Convencional
*
Fecha de inicio de actividades
*
Correo Corporativo
*
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Confirmación de Correo Corporativo
*
Código Superintendencia de Bancos
*
Tipo de Institución
*
Seleccione
BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS
BANCOS PRIVADOS NACIONALES
CASA DE CAMBIOS
COMPAÑIAS DE TITULARIZACION
INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
SOCIEDADES FINANCIERAS
TARJETAS DE CREDITO
ABOGADOS ACTIVIDADES RES. 0129
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
ASEGURADORAS EXTRANJERAS
ASEGURADORAS NACIONALES
BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS
BANCOS PRIVADOS NACIONALES
BOLSA DE VALORES
CASA DE CAMBIOS
CASA DE VALORES
CLUBES U ORGANIZACIONES DEDICADAS AL FUTBOL PROFESIONAL, SERIE A Y B
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
COMPAÑIAS DE TITULARIZACION
COMPAÑÍAS Y EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FACTORING
CONSTRUCTORAS
CONTADORES ACTIVIDADES RES. 0250
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SEPS
COURIERS
CÚPULA MILITAR Y POLICIAL
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y C. PARALELOS
FUNDACIONES ONG´S
INMOBILIARIAS
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
INSTITUCIONES PUBLICAS
JUECES, FISCALES, DIRECTORES DE ADUANA, AEROPUERTO Y PUERTOS, DIRECTORES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y GUÍAS CON RANGO DE JEFATURAS, ASAMBLEISTAS
MOVIMIENTO POLITICO NACIONAL
MOVIMIENTO POLITICO PROVINCIAL
MUTUALISTAS
NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
ORGANISMOS ANALOGOS
PARTIDO POLITICO
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES
REASEGURADORES (NACIONALES)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SOCIEDADES FINANCIERAS
TARJETAS DE CREDITO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
TRANSPORTE DE DINERO, ESPECIES MONETARIAS Y DE VALORES
FUNDACIONES ONG´S
NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES
ABOGADOS ACTIVIDADES RES. 0129
CONTADORES ACTIVIDADES RES. 0250
CONSTRUCTORAS
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
INMOBILIARIAS
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y C. PARALELOS
TRANSFERENCIA DE FONDOS
COURIERS
FUNDACIONES ONG´S
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
NOTARIAS
NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO MERCANTIL
CLUBES U ORGANIZACIONES DEDICADAS AL FUTBOL PROFESIONAL, SERIE A Y B
JUECES, FISCALES, DIRECTORES DE ADUANA, AEROPUERTO Y PUERTOS, DIRECTORES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y GUÍAS CON RANGO DE JEFATURAS, ASAMBLEISTAS
CÚPULA MILITAR Y POLICIAL
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES
ABOGADOS ACTIVIDADES RES. 0129
CONTADORES ACTIVIDADES RES. 0250
ABOGADOS ACTIVIDADES RES. 0129
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS
ASEGURADORAS EXTRANJERAS
ASEGURADORAS NACIONALES
BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS
BANCOS PRIVADOS NACIONALES
BOLSA DE VALORES
CASA DE CAMBIOS
CASA DE VALORES
CLUBES U ORGANIZACIONES DEDICADAS AL FUTBOL PROFESIONAL, SERIE A Y B
COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
COMPAÑIAS DE TITULARIZACION
COMPAÑÍAS Y EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE FACTORING
CONSTRUCTORAS
CONTADORES ACTIVIDADES RES. 0250
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO SEPS
COURIERS
CÚPULA MILITAR Y POLICIAL
EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y C. PARALELOS
FUNDACIONES ONG´S
INMOBILIARIAS
INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORAS
INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
INSTITUCIONES PUBLICAS
JUECES, FISCALES, DIRECTORES DE ADUANA, AEROPUERTO Y PUERTOS, DIRECTORES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL Y GUÍAS CON RANGO DE JEFATURAS, ASAMBLEISTAS
MOVIMIENTO POLITICO NACIONAL
MOVIMIENTO POLITICO PROVINCIAL
MUTUALISTAS
NEGOCIADORES DE JOYAS METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
NOTARIAS
ORGANISMOS ANALOGOS
PARTIDO POLITICO
PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES
REASEGURADORES (NACIONALES)
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
REGISTRO MERCANTIL
REGISTROS DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
SOCIEDADES FINANCIERAS
TARJETAS DE CREDITO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
TRANSPORTE DE DINERO, ESPECIES MONETARIAS Y DE VALORES
MOVIMIENTO POLITICO NACIONAL
MOVIMIENTO POLITICO PROVINCIAL
PARTIDO POLITICO
Lista de Documentos Adjuntos
Es necesario se adjunte a la Solicitud los siguientes documentos:
Nombre
Descripción
Aceptar
Representante Legal
Tipo de Identificación
*
Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
*
Nombres
*
Apellidos
*
Correo Corporativo
*
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
*
Bajo su responsabilidad acciones administrativas y legales
Oficial de Cumplimiento Titular
Tipo de Identificación
*
Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
*
Nombres
*
Apellidos
*
Número de Celular
*
Correo Corporativo
*
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
*
Oficial de Cumplimiento Suplente (OPCIONAL)
Tipo de Identificación
Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
Nombres
Apellidos
Correo Corporativo
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
Oficinas y Agencias
Nuevo
#
Tipo de Oficina
Cantón
Parroquia
Código de Oficina
Nombre de la Oficina
Dirección de la Oficina
Fecha Apertura
Fecha Cierre
««««
««
«
»
»»
»»»»
Según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal que dice: "
Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, sera sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
"
???etiqueta.registro.oficialCumplimiento.nota1???
Enviar
Cancelar
Procesando...
Sesión Finalizada
Estimado usuario su sesión ha finalizado haga click
Aquí
para volver a ingresar.
Oficinas y Agencias
Tipo de Oficina
*
Seleccionar
AGENCIA
BANCO DEL BARRIO
CAJERO AUTOMATICO
MATRIZ
OFICINA DE REPRESENTACION
OTROS
SUCURSAL
VENTANILLA DE EXTENSION
Provincia
*
Seleccionar
AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
NO APLICA
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
ZONAS NO DELIMITADAS
Cantón
*
Seleccionar
Parroquia
Seleccionar
Código de Oficina
*
El código de la oficina corresponde al código asignado por la SB.
Nombre de la Oficina
*
Dirección de la Oficina
*
Fecha Apertura
*
Fecha Cierre
Aceptar
Cancelar
Eliminar Oficina/Agencia
¿Está seguro que desea eliminar la oficina/agencia ""?
Sí
No