Fecha:
26-04-2024
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SOLICITUD DE CÓDIGO DE REGISTRO
Formulario para el Sistema Financiero Nacional
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE EL CÓDIGO DE REGISTRO
Datos de la Institución
RUC
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Nombre Comercial
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Razón Social
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false
Provincia
*
Seleccionar
AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
NO APLICA
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
ZONAS NO DELIMITADAS
Cantón
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Seleccionar
Dirección
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Teléfono Convencional
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Fecha de inicio de actividades
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Correo Corporativo
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Confirmación de Correo Corporativo
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Código Superintendencia de Bancos
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Tipo de Institución
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BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS
BANCOS PRIVADOS NACIONALES
CASA DE CAMBIOS
COMPAÑIAS DE TITULARIZACION
INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
SOCIEDADES FINANCIERAS
TARJETAS DE CREDITO
Lista de Documentos Adjuntos
Es necesario se adjunte a la Solicitud los siguientes documentos:
Nombre
Descripción
Aceptar
Representante Legal
Tipo de Identificación
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Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
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Nombres
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Apellidos
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Correo Corporativo
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
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Bajo su responsabilidad acciones administrativas y legales
Oficial de Cumplimiento Titular
Tipo de Identificación
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Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
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Nombres
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Apellidos
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Número de Celular
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Correo Corporativo
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
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Oficial de Cumplimiento Suplente (OPCIONAL)
Tipo de Identificación
Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
Nombres
Apellidos
Correo Corporativo
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Ingrese nuevamente el Correo Electrónico
Oficinas y Agencias
Nuevo
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Tipo de Oficina
Cantón
Parroquia
Código de Oficina
Nombre de la Oficina
Dirección de la Oficina
Fecha Apertura
Fecha Cierre
««««
««
«
»
»»
»»»»
Según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal que dice: "
Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, sera sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.
"
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Oficinas y Agencias
Tipo de Oficina
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AGENCIA
BANCO DEL BARRIO
CAJERO AUTOMATICO
MATRIZ
OFICINA DE REPRESENTACION
OTROS
SUCURSAL
VENTANILLA DE EXTENSION
Provincia
*
Seleccionar
AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
NO APLICA
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
ZONAS NO DELIMITADAS
Cantón
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Parroquia
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Código de Oficina
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El código de la oficina corresponde al código asignado por la SB.
Nombre de la Oficina
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Dirección de la Oficina
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Fecha Apertura
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Fecha Cierre
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