Fecha:
28-03-2024
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SOLICITUD DE CÓDIGO DE REGISTRO
Formulario Notarios
ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE EL CÓDIGO DE REGISTRO
Datos de la Institución
RUC
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AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
NO APLICA
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
ZONAS NO DELIMITADAS
Cantón
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Fecha de inicio de actividades
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
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Información del Notario Titular / Encargado
Tipo de Identificación
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CEDULA
PASAPORTE
RUC
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Nombres
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Apellidos
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Número de Celular
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Correo Corporativo del Notario
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Confirmación de Correo Corporativo del Notario
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Correo Personal del Notario
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Correo Personal.
Confirmación de Correo Personal del Notario
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Fecha del Nombramiento del Notario
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Bajo su responsabilidad acciones administrativas y legales
Oficial de Cumplimiento Titular
Tipo de Identificación
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Seleccione
CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
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El Notario no puede ser oficial de cumplimiento
Nombres
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Apellidos
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Número de Celular
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Teléfono Convencional
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Extensión
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Correo Corporativo del OCT
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Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Confirmación de Correo del OCT
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Correo Personal del OCT
*
Correo Personal.
Confirmación de Correo Personal del OCT
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Oficial de Cumplimiento Suplente (OPCIONAL)
Tipo de Identificación
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CEDULA
PASAPORTE
Número de Identificación
Nombres
Apellidos
Número de Celular
Teléfono Convencional
Extensión
Correo Corporativo del OCS
Correo Corporativo
es el correo de la persona en la institución.
Confirmación de Correo del OCS
Correo Personal del OCS
Correo Personal.
Confirmación de Correo Personal del OCS
Oficina
Nuevo
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Tipo de Oficina
Cantón
Parroquia
Código de Oficina
Nombre de la Oficina
Dirección de la Oficina
Fecha Apertura
Fecha Cierre
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»»»»
* Para Personas Naturales Ingresar como oficina matriz la dirección de oficina o domicilio
Documentos que debe adjuntar los oficiales de cumplimiento para los Notarios
#
Tipo
Descripción de los archivos adjuntos
Adjunto
1
NOT
Acción de personal del Notario, emitida por el Consejo de la Judicatura.
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2
OCT
Oficio de designación del oficial de cumplimiento titular firmado por el notario, en el mismo debe constar el número de cédula de ciudadanía y correo electrónico del oficial de cumplimiento con la firma de aceptación al cargo.
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3
OCT
Copia simple del título de tercer nivel del oficial de cumplimiento en las ramas de derecho, economía, administración de empresas, contabilidad, auditoría o carreras afines a banca y finanzas; o acreditar experiencia equivalente a un tiempo mínimo de tres (3) años en el área técnica u operativa del sector, para lo cual deberá remitir las certificaciones emitidas por las entidades en las que prestó sus servicios.
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4
OCS
Oficio de designación del oficial de cumplimiento suplente firmado por el notario, en el mismo debe constar el número de cédula de ciudadanía y correo electrónico del oficial de cumplimiento con la firma de aceptación al cargo.
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5
OCS
Copia simple del título de tercer nivel del oficial de cumplimiento en las ramas de derecho, economía, administración de empresas, contabilidad, auditoría o carreras afines a banca y finanzas; o acreditar experiencia equivalente a un tiempo mínimo de tres (3) años en el área técnica u operativa del sector, para lo cual deberá remitir las certificaciones emitidas por las entidades en las que prestó sus servicios.
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Es responsabilidad del Notario del sujeto obligado, velar porque el oficial de cumplimiento cuente con los requisitos establecidos por la UAFE, así como del organismo de control de ser el caso en cuanto a su designación, así como también que no se encuentre incurso en las prohibiciones que la Ley, Reglamentos y Resoluciones en la materia lo establezca. La UAFE, en sus controles expost verificará el cumplimiento de su designación en aquellos sujetos obligados que no dispongan de organismo de control específico.Según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal que dice: "Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año."
“Declaro y me responsabilizo que la información proporcionada en la presente solicitud, es veraz, fidedigna; y, como sujeto obligado a reportar, acepto recibir notificaciones de las actuaciones administrativas que realice la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a los correos electrónicos corporativos y/o personales, domicilio antes expuestos. Asimismo, me comprometo a través del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT) a mantener actualizada la información proporcionada en el presente documento cuando exista cambios en el mismo”
El Notario Acepta la veracidad de la información enviada
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