SISLAFT

SOLICITUD DE CÓDIGO DE REGISTRO

Formulario de Registro Para Instituciones Públicas

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE EL CÓDIGO DE REGISTRO

Datos de la Institución

RUC

Nombre Comercial

Razón Social

Provincia

Cantón

Dirección

Teléfono Convencional

Fecha de inicio de actividades

Correo Corporativo

Confirmación de Correo Corporativo

Lista de Documentos Adjuntos

Es necesario se adjunte a la Solicitud los siguientes documentos:

Nombre	Descripción

Aceptar

Representante Legal / Apoderado

Tipo de Identificación

Número de Identificación

Nombres

Apellidos

Número de Celular

Correo Corporativo del RL

Confirmación de Correo del RL

Correo Personal del RL

Confirmación de Correo Personal del RL

Fecha del Nombramiento Representante Legal

Bajo su responsabilidad acciones administrativas y legales

Responsable de Cumplimiento

Tipo de Identificación

Número de Identificación

Nombres

Apellidos

Número de Celular

Teléfono Convencional

Extensión

Correo Corporativo del OCT

Confirmación de Correo del OCT

Correo Personal del OCT

Confirmación de Correo Personal del OCT

Es responsabilidad del representante legal del sujeto obligado, velar porque el oficial de cumplimiento cuente con los requisitos establecidos por la UAFE, así como del organismo de control de ser el caso en cuanto a su designación, así como también que no se encuentre incurso en las prohibiciones que la Ley, Reglamentos y Resoluciones en la materia lo establezca. La UAFE, en sus controles expost verificará el cumplimiento de su designación en aquellos sujetos obligados que no dispongan de organismo de control específico.Según lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Integral Penal que dice: "Omisión de control de lavado de activos.- La persona que, siendo trabajadora de un sujeto obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omita el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas por la Ley, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año."“Declaro y me responsabilizo que la información proporcionada en la presente solicitud, es veraz, fidedigna; y, como sujeto obligado a reportar, acepto recibir notificaciones de las actuaciones administrativas que realice la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a los correos electrónicos corporativos y/o personales, domicilio antes expuestos. Asimismo, me comprometo a través del Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT) a mantener actualizada la información proporcionada en el presente documento cuando exista cambios en el mismo”

El Representante Legal Acepta la veracidad de la información enviada

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